Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 7258 SKM (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek) ve TCK 220 Madde (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek) suçlarından örgütün lideri, yöneticileri, canlı destek sorumluları ve cep bankçıların bulunduğu 39 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri ve Sivas illeri olmak üzere 21/12/2018 günü eş zamanlı operasyon yapılmıştır.
Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şahıslardan 1 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 24 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, içlerinde Örgüt Lideri, Yöneticileri ve Canlı Destek Sağlayanların da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmış, firari 3 şüpheli hakkında yakalanma kararı çıkarılmıştır.
Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler ve teknik çalışmalar sonucunda bahse konu suç örgütü ile iltisaklı olan 16 şüpheli tespit edilmiştir.
Şüphelilerin iş ve işlemlerini örgütlü ve organize bir şekilde yürüttüğü, bankacılık sistemi üzerinde takibinin mümkün olmaması için vergi mükellefiyet kaydı yada sigorta kaydı bulunmayan genellikle öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanlara ait hesapları kullanarak organizasyondaki paraların örgüt içerisindeki cep bankçılar tarafından nakit olarak çekildiği tespit edilmiştir.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaklaşık 3 aydır yürütülen teknik takipli/projeli çalışmada yasa dışı bahis faaliyetinden yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri ve elde edilen gelirlerin ülke dışına çıkartılması konusunda üst düzey yönetici konumunda oldukları değerlendirilen toplam 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik; Sivas merkezli olmak üzere İstanbul ve Giresun illerinde, 10 ayrı adreste 11.02.2020 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. Yapılan aramalarda yasadışı bahis faaliyetlerinden kazanıldığı değerlendirilen 166.240,00 TL ve 65.000 $ olmak üzere toplamda 560.000,00 TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanmaları mümkün olmayan 3 şüpheli ve illegal bahis faaliyetini yurt dışında yürüttüğü değerlendirilen, ara ara yurda giriş yapan ve yurt içinde adresi tespit edilemeyen 7 şüpheli olmak üzere toplamda 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.
